一团伙利用境外婚恋网站实施诈骗 主犯获刑十一年半
以旅游咨询为名注册公司招聘业务员,勾结境外付费婚恋网站伪造身份聊天交友,4年间获得网站提成逾5000余万元。近日,由河南省郑州市管城回族区检察院提起公诉的一起涉外互联网诈骗案宣判。法院以诈骗罪判处主犯黄某有期徒刑十一年六个月,并处罚金20万元。黄某当庭表示认罪。
网上巧遇跨国真爱警方来电打破美梦
2019年5月,定居牙买加的华人King Ping Me经朋友介绍,在国外某知名婚恋网站注册了个人账号。单身离异的她希望通过这个网站找到男朋友。刚刚注册成功,一个ID为“zhangyoulin151”的用户就向她发来交友信息,两人很快在网上聊了起来。
“zhangyoulin151”介绍说,他叫张友林,今年51岁,单身,有一个儿子,从事广告工作。King
Ping
Me通过他个人主页的照片判断,张友林生活质量非常高,正是她心仪的类型。她还想继续聊下去,但网站送给新用户的免费聊天时长很快就用完了。为了不丢掉这段姻缘,King
Ping Me果断充值400美元,购买了1000积点继续和张友林聊天。
随后,张友林每天都会给她发信息,在她生病的时候嘘寒问暖。两人很快确立了男女朋友关系,张友林许诺将来会和她结婚。为了聊天,King
Ping Me前后在网站充值了5万美金。她也提出过加微信联系,但张友林总以“微信号会被网站屏蔽”“容易被盗号”等理由推托,甚至还为此和她吵架。
King Ping
Me邀请他来牙买加见面,但张友林一会儿借口自己忙脱不开身,一会儿说疫情严重无法出国。直到接到一通来自郑州警方的越洋电话,她才如梦初醒,原来这就是一场彻头彻尾的骗局。对方根本不是什么离异高富帅,而是一家名为河南美心文化传播有限公司(下称美心公司)的业务员。
业务员化身高富帅白富美
被骗对象遍布全球
黄某大专毕业后出国工作了一段时间,回国后于2014年在郑州注册成立美心公司。2017年,他通过境外一些知名交友网站在香港地区的办事处,获得能够免费在这些网站聊天的权限,随后便准备大干一场。
黄某首先从他人手中购买公民个人信息,包括身份证高清照正反面、生活照20张,还会联系摄影师定制照片,由摄影团队拍摄视频并精修处理,随后将照片资料分发给业务员。业务员在境外婚恋网站上注册账号,并包装成高富帅、白富美等成功人士,然后虚构身份以婚恋交友为诱饵寻找目标,并诱骗被害人不断充值、付费与其通过文字聊天、收发邮件、赠送礼物等方式联系。当被骗对象强烈要求见面或觉察端倪时,业务员便会以各种理由与其吵架,进而分手,顺利终结关系避免账号被举报,继续寻找下一个猎物。
因美心公司与境外网站有合作关系,公司业务员发送消息、邮件以及赠送礼物均不收费,但被害人则要支付相应钱款。以某网站为例,被害人充值400美元可购买1000积点,每发送一条消息花费1积点,阅读或发送一封邮件花费1.5积点。被害人每消费10积点,美心公司可从该网站获得提成1.2美元,折合人民币约7.5元。这部分收入公司与业务员之间按照六四分成。
几年间,黄某又在郑州、西安、武汉开设多家分公司,仅郑州公司就招揽了30多名业务员从事诈骗活动,每名业务员同时掌握4个不同人设的账号。
为了便于用英语交流,他要求应聘者要有英语四六级证书。因为被骗对象遍布全球、时差不同,公司工作时间就分为三个时间段:9时到18时,18时到次日凌晨2点,22时到次日凌晨6点,堪称全负荷运转。截至案发,黄某个人共非法获利3800余万元。
被害人在境外成取证难点
扎实证据令主犯当庭认罪
2020年11月,郑州市公安局管城分局在例行检查中发现美心公司存在诈骗行为,遂立案侦查。黄某潜逃4个月后,于2021年3月畏罪自首。
管城回族区检察院收到公安机关移送案件后,立即着手审查起诉工作。“以往我们办理的网络诈骗案件被害人多是在国内,本案的特殊点在于被害人全部在境外,因此收集被害人陈述有客观困难。而且被告人作案使用的网站服务器也在境外,案发后相关网站已经将后台数据销毁,给我们调取电子数据造成了困难。”该院承办检察官武冬说,“但我们在对现有大量资料进行甄别分析后,依据已有的部分被害人陈述,以及经查证属实的银行转账交易记录、通话记录、电子数据等证据,依然可以综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”
经过长达一年的分批审查起诉,该团伙共犯蔚某等人先后被管城回族区法院以诈骗罪判处有期徒刑十年至一年不等,各并处相应罚金。主犯黄某对检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并当庭自愿认罪认罚。法庭最后认定,黄某利用互联网虚构事实隐瞒真相,面向全球不特定多数人实施网络诈骗,数额特别巨大,以诈骗罪判处其有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币20万元,诈骗所得赃款予以追缴,并悉数返还被害人。
“老板说,我们是在国外网站,骗国外的人,拿国外的佣金,这在国内就是灰色地带,不会有人管的。”公司业务员刘某谈及犯罪经过,泣不成声。刚刚大学毕业的她本想找个翻译的工作,但进入公司后才知道这份工作是在网上诈骗。但面对高薪诱惑,她轻信黄某的话,最终害人害己。